بدأت وزارة التجارة في وضع لائحة جديدة لقواعد المستفيد الحقيقي للشركات المؤسسة. تتضمن القواعد إنشاء سجل المستفيد الحقيقي وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية. يجب على الشركات اتخاذ إجراءات وتدابير للتحقق من وصف المستفيد الحقيقي وتقديم بياناته إلى الوزارة. الشركاء والمساهمون ملزمون بتحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء. الوزارة تضمن سرية سجل المستفيد الحقيقي وتتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية. الامتثال لهذه الضوابط ضروري لضمان الشفافية ومكافحة غسيل الأموال والفساد.
كشف كبار المساهمين: إلزام الشركات بالإفصاح
وبموجب الضوابط، يجب على الشركة أنْ تتَّخذ الإجراءات والتدابير المعقولة للتحقُّق من وصف المستفيد الحقيقي، ويقدِّم مؤسِّسو الشركة أو الشركة -بحسب الأحوال- بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة، وللشركة الطلب من الشريك، أو المساهم تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعلى الشريك أو المساهم توفير البيانات إلى الشركة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الطلب. وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي. ومع ذلك، يكون للوزارة إتاحته للجهات الأمنية والقضائية والرقابية والنيابة العامة.
اتِّخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة للتحقق من وصف المستفيد الحقيقي يلتزم الشريك أو المساهم بتقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى الشركة ضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي
والوثائق ذات الصلة من الشركة ضوابط المستفيد الحقيقي
